（原标题：中信银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会决议公告）

　　中信银行于2025年8月26日召开第二次临时股东大会、第三次A股及H股类别股东会，会议由董事长方合英主持，采用现场与网络投票结合方式。出席会议股东所持表决权股份占总股份82.216415%。会议审议通过关于选举魏强为第七届董事会非执行董事、调整董事取酬政策、申请2025—2026年各项日常关联交易上限、变更注册资本并修改《公司章程》、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等议案。其中，变更注册资本、修改章程及相关议事规则为特别决议案，均获普通股股东及类别股东所持有效表决权2/3以上通过。中国中信金融控股有限公司、中国建设银行就关联交易相关议案回避表决。北京天达共和律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果等合法有效。所有议案均获通过，无否决议案。

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